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En la República Dominicana recientemente se ha estado desarrollando un mercado de valores, lo que ha servido como opción efectiva y económica para obtener financiamiento en el mercado local, conjuntamente con la banca comercial. La Ley del Mercado de Valores en el año 2000 y la aprobación del Código Monetario y Financiero, la banca comercial y la banca de inversión experimentan modificaciones significativas que sujetan una extensa regulación administrativa y facultativa a las instituciones de la banca comercial, así como a las empresas que adquieren sus capitales por medio de la banca de inversión.

El programa tiene el propósito de incentivar y fomentar la especialización y capacitación en temas vinculados con el derecho bancario. Además, persigue el fomentar la participación de abogados en la participación activa de esta disciplina que abarca la fijación de supervisión, políticas, ejecución, reglamentación y aplicación de sanciones, en los términos estipulados en la Ley y en los Reglamentos dictados para su desarrollo en todo el territorio de la República Dominicana.

  • Describir los procedimientos para constituir una institución de intermediación financiera según lo establece la ley y el procedimiento para realizar operaciones bancarias conforme a las exigencias legales.
  • Aplicar las normas del Derecho Comercial, ] Administrativo, Tributario, Monetario y Financiero, para el asesoramiento jurídico de personas físicas y jurídicas de Derecho Público y Privado.
  • Interpreta la intervención estatal en el sistema bancario conforme a la legislación vigente.
  • Identificar las instituciones de intermediación financiera previstas por la ley y la forma en que se manejan los procesos financieros de las mismas.

  • ENTIDADES Y OPERACIONES FINANCIERAS
  • Entidades de intermediación financieras
  • Ordenamientos y disposiciones en las operaciones financieras
  • Protección de los derechos de los usuario financieros
  • Responsabilidad de la banca
  • Asociaciones de crédito
  • REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
  • Supervisión del sistema financiero
  • Regulación monetaria y financiera internacional y en República Dominicana
  • Cumplimiento regulatorio
  • Estabilidad financiera y crisis financieras
  • La banca electrónica en los sistemas financieros
  • Delitos financieros y lavado de activos en la banca
  • BANCA ESTATAL
  • Intervención Estatal en el Sistema Bancario, la Corporación de Fomento Industrial y Los Bancos de Desarrollo
  • El Estado en la actividad bancaria
  • Los lineamientos generales de las leyes bancarias en nuestro país
  • Funcionalidad y base legal de la Corporación De Fomento Industrial
  • El objeto y base legal de los bancos de desarrollo
  • Funciones , incentivos y restricciones de los Bancos De Desarrollo
  • LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
  • Concepto de entidad de intermediación financiera
  • Requerimientos para crear una institución de intermediación financiera en la República Dominicana
  • Reclamaciones
  • LAS OPERACIONES BANCARIAS
  • Art. 40 Operaciones y Servicios de los Bancos Múltiples. 65
  • El crédito : Apertura y análisis
  • Requisitos para la concesión de un préstamo o un crédito
  • Clasificación de los préstamos, interés convencional
  • El descuento; definición, ventajas del descuento
  • Anticipos sobre títulos y valores. 73 Descubierto en cuenta corriente o adelanto en cuenta corriente. 73 Ley No. 288-04 de la Reforma Fiscal 73
  • Anticipos sobre títulos y valores
  • Descuentos en cuentas corrientes o adelanto en cuentas corrientes
  • Cartas de crédito, definición, procedimiento para la apertura y circulación de una carta de crédito
  • Tarjetas de crédito y débito
  • Alquiler de cajas de seguridad
  • Otras operaciones de actividad bancaria
  • BANCA DOMINICANA Y SU CLASIFICACIÓN (BANCO CENTRAL, DE RESERVAS Y AGRÍCOLA)
  • Marco jurídico del sistema bancario dominicano
  • Clasificación de los bancos
  • Criterio aplicado para la clasificación de los bancos
  • Bancos de emisión
  • Bancos especializados
  • La regulación estatal en la actividad bancaria
  • Los lineamientos generales de las leyes bancarias en nuestro país.
  • La Corporación de Fomento Industrial y Los Bancos de Desarrollo
  • Origen, funciones y base legal de la Corporación De Fomento Industrial
  • Objeto y base legal de los bancos de desarrollo
  • Características de las funciones de los Bancos De Desarrollo. Incentivos y restricciones
  • Las empresas privadas de ahorro popular
  • Empresas privadas de ahorro popular. Origen, ley 550 de 1964
  • Condiciones de aplicación de la ley 550 de 1964
  • Características especiales de estas empresas
  • Cajas de ahorros para obreros
  • Préstamos Hipotecarios
  • Procedimiento Judicial de cobro de préstamos hipotecarios del Banco Agrícola
  • Préstamos con prenda universal y préstamos con prenda sin desapoderamiento
  • Procedimiento de ejecución
  • SUPERVISIÓN FINANCIERA
  • Evolución Protección al Usuario
  • Formas Adoptadas
  • Implementación en República Dominicana
  • Marco Regulatorio
  • Autoridad Monetaria y Financiera
  • Rol de la Supervisión
  • Protección al Usuario
  • Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros
  • Garantías en el Derecho Bancario
  • Contratos Bancarios
  • Contratos de Adhesión
  • Cláusulas abusivas
  • Derecho y obligaciones de los Usuarios
  • Obligaciones de las Entidades de Intermediación Financiera EIF y SB
  • Reclamaciones por ante las EIF y SB
  • La Ley 358-05